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    王某诈骗案——侦查阶段介入审查起诉阶段辩护意见被采纳

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    王某诈骗案——侦查阶段介入审查起诉阶段辩护意见被采纳

    文章导读:近日, 以前在法院从事刑事审判工作时,同级公安机关的一个刑警朋友突然给笔者打电话称:其堂哥因涉嫌诈骗被公安机关立案调查后逃匿,现已被通缉。
    关键词: 审查起诉

    案件描述

    近日, 以前在法院从事刑事审判工作时,同级公安机关的一个刑警朋友突然给笔者打电话称:其堂哥因涉嫌诈骗被公安机关立案调查后逃匿,现已被通缉。

    基本案情:朋友堂哥王某因做生意亏本,找一小额贷款公司贷款20万元,用自己的挖掘机(时价30余万元)做抵押担保,后因逾期未能还款,小额担保公司欲行使抵押权。王某情急之下,向其姑妈王某某求救,王某某出于亲情,帮王某偿还了小额贷款公司的欠款及利息。而后,王某某提出,挖掘机归其所有,王某可作为司机为其工作,王某同意。二人当日便签订车辆买卖协议,但未过户。此后,王某某一旦有工程业务,王某便负责具体的施工事宜,王某某按业务量支付万某报酬。数月后,王某因债务缠身,通过一熟悉的中间人,隐瞒车辆已交易的事实,将该挖掘机抵押于刘某,得借款20万元,用于偿还债务。后因到期不能偿还欠款,刘某欲行使抵押权,王某将车辆交付刘某保管。王某某获悉后,向法院起诉刘某,要求其返还车辆。法院认为,王某涉嫌诈骗,将案件移送同级公安机关处理。公安机关找王某了解案情,王某逃匿。

    经过与朋友近两个小时的电话交流,笔者认为此案争议很大。如果定诈骗罪,被害人是谁?刘某是否属于善意第三人?王某是从何时开始具有非法占有的目的?这些疑问均关系到本案的定性问题。经过近一周的沟通交流,我建议应当着手处理一下问题:到法院及公安机关询问基本案情,解答上述疑问。经多方核实,笔者认为本案不构成诈骗罪,而是涉嫌侵占罪。笔者建议朋友及家人如有机会,积极寻找联系王某投案自首。

    大约一个月后,王某被公安机关抓获,并被刑事拘留。朋友联系我称:家里已经开会了,毕竟是一家人,决定委托我作为辩护人介入,先解决本案的定性问题,再考虑损失情况。虽然经过多次沟通,出具法律意见书、申请取保候审,但侦查人员仍然认为王某涉嫌诈骗罪,数额巨大,没有自首等法定从轻、减轻处罚情节,不得变更强制措施。无奈之下,辩护人与朋友只能期待案件到检察院后,再予尝试上述请求。在审查起诉阶段,被害人王某某出具谅解书,辩护人经详细阅卷,提出如下辩护意见:

    辩护人认为嫌疑人王x不构成诈骗罪,而是构成侵占罪,具体理由如下:

    诈骗罪是指,行为人以非法占有为目的,采取虚构事实或隐瞒真相的方式迷惑被害人,使被害人产生错误认识,而主动将数额较大的财物交付行为人。行为人非法占有财物的目的,产生于其骗得被害人财物之前。

    侵占罪是指,行为人将代为保管的他人财物、他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不退还或拒不交出。行为人非法占有财物的目的,产生于其实际持有或控制他人财物之后。

    就本案而言,嫌疑人王x与其姑妈王xx签订完车辆买卖协议并实际将车辆交付于王xx后,车辆便归王xx所有。而后,由王xx主动提议,由王xx雇佣王x为车辆司机,前者支付后者报酬,王x表示同意。此节有嫌疑人王x的供述与被害人王xx的陈述予以证实,且相互印证。故没有任何证据能够证实,王xx与王x口头约定雇佣事宜并将车辆交付王x之前或交付王x之时,王x具有非法占有涉案车辆的目的。后,王x在担任车辆司机并合法占有、保管车辆期间,因受前债主疯狂追债的影响,又因其与王xx交易车辆时并未变更车辆的登记信息(车辆的所有手续证件均仍然登记着王x的名字),遂产生了以实际车主名义,通过中间人宋xx将车辆抵押给刘x的想法和行为,并从刘处得借款人民币20万元,同时将车辆交付刘保管。因在车辆的抵押过程中,刘x尽到了合理的审查义务,故应当认定刘x为善意第三人,其合法享有车辆的抵押权。故在王x携款潜逃后,刘x完全可以行使车辆抵押权,将车辆拍卖,并从拍卖款中取回自己的借款和利息,如有剩余款项应返还王xx。而王xx失去了车辆的所有权,其只能向王x主张赔偿损失。王x的携款潜逃行为,证实其当初将王xx的车辆抵押给刘x之时或最迟至其携款潜逃时,便具有非法占有王xx车辆的目的,且用自己的实际行为证实其具有拒不交出或拒不退还的事实,故其构成侵占罪,且犯罪数额为案发时涉案车辆的价值。

    根据刑法第二百七十条规定,侵占罪,告诉才处理。故建议公诉机关对本案作出不予起诉决定,并建议被害人王XX向人民法院提起自诉。

    附:最高院主流观点:首先,抵押物虽系非法侵占所得,但这对于提供贷款的银行的担保物权的实现并不构成妨碍,银行完全可以通过拍卖、变卖抵押物等形式实现其债权。作为抵押权人的贷款银行,对于抵押行为不存在任何过失,属于善意第三人。同时,因抵押权属于担保物权,是一种直接对物享有的权利,故银行可依据该抵押权对抗抵押物的所有权人。当行为人在贷款期限内不能偿还借款,贷款银行即抵押权人有权将抵押物折价或者以拍卖、变卖方式优先受偿。

    其次,行为人将其非法占有物作贷款抵押的行为,应认定为是一种对赃物的处置行为,属于侵占行为的延伸。不管其主观上是否具有非法占有银行贷款不予归还的目的,因其贷款抵押行为的非法性直接源于侵占行为的非法性,也不宜对该种违法性进行二次评价。如果行为人非法骗取银行贷款而侵占他物作贷款抵押,则其侵占行为与骗取银行贷款行为之间,也构成牵连关系,只能择一重罪处罚。(提交相关书籍)

    最终,检察机关认为,王某涉嫌侵占罪,虽然数额巨大,社会影响较大,但因属于侵占亲属财物,且已获得被害人的谅解,故依法作出不予起诉决定,王某被释放。

    总结:此类案件有很大的迷惑性,需准确认定被害人,方可正确定性。


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