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    洗钱罪的司法解释有哪些

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    洗钱罪的司法解释有哪些

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    关键词: 司法解释,有哪些,洗钱罪

         针对良多刑事犯罪,都不可能只有在《刑法》中有所划定。

         其中,比较常见的或者危害比较大的,一般最高法和最高检都会制定一些相关的司法解释,利便法院对相关案件的审理。

         那么关于洗钱罪的司法解释都有哪些呢?l律师365小编在下文为您解答。

         洗钱罪是指贩毒,走私及其他犯罪分子通过银行或其他金融机构将非法获得的赃款通过转移,兑换,购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产正当化的行为。

         洗钱罪相关的司法解释: 最高人民法院《关于审理骗购外汇,非法买卖外汇刑事案件详细依应用法律若干题目的解释》第一亲以入行走私,逃汇,洗钱,骗税等犯罪流动为目的,使用虚假,无效的凭证,贸易单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的,应当分别按照刑法分则第三章第二节,第一百九十条,第一百九十一条和第二百零四条等划定定罪处罚。

         非国有公司,企业或者其他单位,与国有公司,企业或者其他国有单位勾结逃汇的,以逃汇罪的共犯处罚。

         第五条海关,银行,外汇治理机关工作职员与骗购外汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的有关凭证,或者明知是伪造,变造的凭证和贸易单据而出售外汇,构成犯罪的,按照刑法的有关划定从重处罚。

         第六条实施本解释划定的行为,同时触犯二个以上罪名的,择一重罪从重处罚。

         第七条根据刑法第六十四条划定,骗购外汇,非法买卖外汇的,其违法所得予以追缴,用于骗购外汇,非法买卖外汇的资金予以没收,上缴国库。

         第八条骗购,非法买卖不同币种的外汇的,以案发时国家外汇治理机关制定的同一折算率折合后依照本解释处罚。

         2001年第三次修正的《刑法》第191条明确,洗钱罪是指单位或个人明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖流动犯罪,走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰,隐瞒其来源和性质,提供资金账户,协助将财产转换为现金或者金融票据,通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,协助将资金汇去境外的及以其他方式掩饰,隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

         对于洗钱行为的处罚,首先应当没收实施毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,走私犯罪的违法所得及其产生的利益,然后根据不同情况予以处罚。

         情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严峻的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

         单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管职员和其他直接责任职员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

         关于洗钱罪的司法解释主要就是上述的两个,但愿律师365小编收拾整顿的文章能够匡助你入一步了解相关法律知识。

         假如你还想知道洗钱罪其他的内容,如构成要件,立案尺度等等,你都可以到我们律师365网站入行详细了解,同时我们的在线律师也会匡助你解决实际题目。

         

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